Разблокируем счета селлеров на маркетплейсах по 115

Разблокируем счета селлеров на маркетплейсах по 115–ФЗ с оплатой по факту

Не работаем с P2P банками

Возьмем на себя 100% общения с банком

Получить консультацию

8 лет

опыта разблокировки счетов и финансового сопровождения клиентов

10 млн. руб

размер банковских комиссий, которые мы вернули клиентам

200+

человек обезопасили от возможной блокировки

>300 млн. руб

сохранили нашим клиентам

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ 115-ФЗ

Внесение в черный список банков и Финмониторинга

Риск блокировки других счетов в сторонних банках

Заморозка операций на длительный срок и отказ в открытии вкладов, снятии наличных и банковских переводах

Узнайте все риски и предупредительные меры, а также алгоритм разблокировки счета по 115-фз

Скачайте чек-лист для формирования пакета документов и ответа банку за 1 минуту

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫ ПОПАДАЕТЕ ПОД ПРОВЕРКУ ПО 115-ФЗ

Подозрение в обналичивании денежных средств

Операции не соответствуют ОКВЭД

Высокие оборотные поступления, но подозрительно маленькие платежи

Нет официально оформленных сотрудников

Транзитные операции (сокрытие истинных целей и участников сделки)

ИП и ООО

Операции с цифровой валютой, включая криптовалюту

Перевод денег другому человеку или на свой счет в другом банке сразу после крупного пополнения

Снятие наличных денег, которые были предоставлены в виде субсидии

Получение крупных сумм от третьих лиц и последующее снятие наличных

Операции в онлайн-казино и букмекерских конторах

ФИЗ ЛИЦА И САМОЗАНЯТЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ 115-ФЗ

Внесение в черный список банков и Финмониторинга

Узнайте все риски и предупредительные меры, а также алгоритм разблокировки счета по 115-фз

Риск блокировки других счетов в сторонних банках

Заморозка операций на длительный срок и отказ в открытии вкладов, снятии наличных и банковских переводах

ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ДОВЕРИТЬ ПРАВОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ВОПРОСУ РАЗБЛОКИРОВКИ СЧЕТА ПО 115-ФЗ

10 из 10

выявляем точную причину блокировки счета

100%

конфиденциальность

8 лет

опыта в сфере правовой поддержки и построения финансовых отделов в компаниях

100% гарантия

не беремся за проект, если не уверены в том, что получится договориться с банками

Работаем «под ключ»

берем на себя все этапы — от сбора документов до отправки ответа банку и последующего сопровождения

Сотрудничаем с банками

знаем как донести суть проблемы для быстрого решения вопроса

Общаемся на человеческом языке

прозрачно и понятно объясним вам ситуацию и алгоритм действий без сложных юридических терминов

Работаем только с компаниями, которые осуществляют легальную деятельность

Бесплатная консультация с экспертом

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАШЕЙ РАБОТЫ

Если вы не знаете, нужны ли вам услуги правовой поддержки, или можно справиться самостоятельно — закажите бесплатную проверку по возможной или уже случившейся блокировке счета!

Заказать бесплатную проверку

Счет будет разблокирован с гарантией 99%

Доступ к денежным средствам восстановлен

Репутация восстановлена

Информация удалена из «черного списка»

Вы — спокойны и защищены от рисков блокировки

01

Оценка и проверка

Эксперты предварительно проанализируют ситуацию, свяжутся с банком, выявят причину блокировки и возможные последствия

ЭТАПЫ РАБОТЫ

02

Консультация

Для того, чтобы вы прозрачно понимали, как и что делать, проконсультируем вас по вопросам

03

Составление ответа в банк

Берем на себя всю коммуникацию с банком: от сбора документов — налоговой и бухгалтерской отчетности, договоров и других доказательств — до переписки и принятия меры для разблокировки счета

04

Сопровождение в досудебном и судебном порядке

Если ситуация спорная и ее не удается урегулировать в переписке с банком, то мы в досудебном порядке обращаемся в надзорные органы, и готовим необходимые документы для защиты ваших интересов в судебном порядке

— Какие действия и операции на расчетном счету попадают под подозрение и что делать
— Какие документы необходимо собрать, чтобы доказать банку, что вы ведете деятельность «по-белому»
— Какие последствия и варианты развития событий

КЕЙСЫ И КЛИЕНТЫ, КОТОРЫМ МЫ ПОМОГЛИ

Заморозка операций на счету и отказ в открытии вкладов, снятии наличных и банковских переводах

Проблема:

Причина:

Банк заподозрил необоснованное увеличение оборотов до 3 млн руб. в месяц с новыми контрагентами, часть из которых имела сомнительную репутацию

Разблокировали расчетный счет в течение 7 дней. Финансовые потери были снижены на 200 тыс. руб. благодаря оперативному реагированию

строительные материалы

Компания «ЭкоПласт»

ИП Краснов

Блокировка расчетного счета, которая повлияла на выполнение контрактов и выплаты сотрудникам

Проблема:

Причина:

Банк заподозрил операции, связанные с отмыванием денег, из-за крупных безналичных переводов на сумму 1,5 млн руб. с новыми контрагентами

Что сделали:

1. Провели аудит финансовых операций за последние 3 месяца
2. Подготовили и отправили ответ в банк с детальным объяснением ситуации

сфера IT

Компания «Технологии Будущего»

малый бизнес

Через 8 дней после активного общения с банком все операции на счете были восстановлены.
Клиенту вернули все финансовые потери за период блокировки

Банк отказал в проведении операций, включая зарплатные выплаты и расчеты с поставщиками

Проблема:

Причина:

Банк заподозрил возможность отмывания денежных средств из-за крупных поступлений на счет (общая сумма за месяц составила около 5 млн руб.) от новых контрагентов, с которыми у компании не было длительных отношений.

Что сделали:

1. Отправили в банк официальное письмо с объяснением источников средств и предоставили все подтверждающие документы
2. Произвели консультации с юристом для подготовки к встречам с представителями банка, прояснит правовые основания для проведения операций

сфера строительства

Компания «СтройИнвест»

средний бизнес

Счет был разблокирован в течение 10 дней. Операции возобновились, что позволило избежать финансовых потерь в размере около 500 тыс. руб.