Законная наличка: 5 шагов к белому бизнесу без блокировок и уголовки
Разблокируем счета и выведем
из красной/желтой зоны ЗСК.
из красной/желтой зоны ЗСК.
Ваша выручка от 2 млн руб в месяц
Бесплатный аудит по ИНН
Работаем с ИП и юридическими лицами
Проблема рынка или как работают обычные юристы по 115 ФЗ?
Игра на срочности
Юристы часто обещают «срочное решение», подталкивая к действию. Но необдуманный шаг может привести к полной блокировке счета и личных карт. Лучше разобраться в ситуации спокойно и осознанно.
Предложения «разблокировать счет под ключ» без анализа причин — рискованны. У каждого банка своя логика и процедуры в рамках закона. Нередко документы уходят напрямую в Росфинмониторинг — важно понимать, что и зачем отправляется.
В лоб – без диагностики
Лечение симптомов, а не причин
Блокировка счета — это не сбой, а сигнал о проблемах в бизнес-процессах. Поверхностное решение устраняет только последствия. Без изменений в подходе ситуация будет повторяться.
Закрываются после блокировки счета
Передают данные в МВД
С каждым годом дел все больше
Будет в 2025 году
Компаний попали в черный список ЦБ в 2024 году
«Как раньше» не работает
Больше нельзя — разблокировать счет и продолжить вести бизнес как раньше!
34 000
В 2 раза больше
Ст. 174 УК РФ
Банки работают по закону
80% компаний
Как работаем мы?
ПЯТЬ шагов к белому бизнесу с наличкой, без ограничений/блокировок расчетных счетов, уголовной ответственности и вопросов от налоговой.
Наша команда это комплаенс-менеджеры, бывшие сотрудники банков, ЦБ и Росфинмониторинга. Мы знаем не только юридические негласные регламенты, но и всю внутреннюю кухню системы.
Наша команда это комплаенс-менеджеры, бывшие сотрудники банков, ЦБ и Росфинмониторинга. Мы знаем не только юридические негласные регламенты, но и всю внутреннюю кухню системы.
Изучение юридических аспектов: договоров, правоспособности, судебных рисков. Финансовых показателей: рентабельности, налоговой оптимизации, задолженностей.
Проверяем вас в реестрах ЦБ, банков и в системе «Прозрачный бизнес».
Вы заполняете анкету, где мы можем сделать предположение по определенным критериям.
Проверяем вас в реестрах ЦБ, банков и в системе «Прозрачный бизнес».
Вы заполняете анкету, где мы можем сделать предположение по определенным критериям.
Консультация со специалистом. Задаем вопросы, которые можно задать только «лично». На этом этапе мы более глубоко погружаемся в ваши процессы и анализируем комплексно вашу деятельность.
Комплексный аудит, после которого мы составим стратегию ведения хозяйственной деятельности без блокировки счетов, попадания в желтую/красную зону, черный список ЦБ. Аудит показывает реальную картину, которую видит банковская система и истинные причины блокировки, что кратно увеличивает точность дальнейших действий
Презентация пошагового плана действий по реабилитации компании и устранению корневых причин. Предоставляем вспомогательные документы для ваших сотрудников: регламенты, дашборды, рекомендательные документы.
Обучение ваших сотрудников правилам работы с банками и документами. Проводим вводную лекцию для бухгалтеров и операционных директоров. Помогаем внедрить стратегию в ваши бизнес-процессы. Внедряем систему проверки контрагентов.
8 лет
опыта разблокировки счетов и снижения последующих блокировок на 95%
10 млн. руб
размер банковских комиссий, которые мы вернули клиентам
200+
человек обезопасили от возможной блокировки
>300 млн. руб
сохранили нашим клиентам
Экономические выгоды от внедрения комплаенс-инжиниринга в бизнес
Доступная и легальная наличка
А что самое главное — бесплатная. Вместо 20% за обнал и уголовных рисков вы будете получать доступ к деньгам без сложностей.
Внедряем систему оценки контрагентов и управления рисками.
Это позволяет избежать проблемных клиентов и потерь на невозвратных долгах.
Это позволяет избежать проблемных клиентов и потерь на невозвратных долгах.
Снижение дебиторки на 60%
Доступ к денежным интрументам под 10%
Внедрив комплаенс-инжиниринг, вы сможете привлекать заемные средства на инвестиционных платформах банков, краудфандинговых платформах и использовать инструменты делового займа под 10%, а не кредиты по 25%.
Отсутствие проблем с исполнением госконтрактов, судебных издержек, невозможности выполнить обязательства по договорам из-за блокировки счетов.
Контракты без срыва
Порядок в бизнесе
Автоматизируем процессы: проверка контрагентов, отчётность, дашборды и регламенты.
Это снижает нагрузку на команду и экономит время на рутине.
Это снижает нагрузку на команду и экономит время на рутине.
Личные счета и карты собственника не пострадают при проблемах у компании.
Выстраиваем юридическую границу между бизнесом и персональными деньгами.
Выстраиваем юридическую границу между бизнесом и персональными деньгами.
Защита личных активов
Прозрачная деловая репутация
Чистая история открывает двери к партнёрствам, тендерам и финансированию. Вас воспринимают как надёжного участника рынка, готового к масштабированию.
Конкурентное преимущество
Большинство компаний продолжают действовать по старым схемам и теряют бизнес.
Вы получаете устойчивую систему и фокусируетесь на развитии, а не на борьбе с блокировками.
Вы получаете устойчивую систему и фокусируетесь на развитии, а не на борьбе с блокировками.
Если вы не знаете, нужны ли вам услуги правовой поддержки, или можно справиться самостоятельно — закажите бесплатную проверку вашей компании!
КЕЙСЫ И КЛИЕНТЫ, КОТОРЫМ МЫ ПОМОГЛИ
Заморозка операций на счету и отказ в открытии вкладов, снятии наличных и банковских переводах
Проблема:
Причина:
Банк заподозрил необоснованное увеличение оборотов до 3 млн руб. в месяц с новыми контрагентами, часть из которых имела сомнительную репутацию
Провели полный аудит деятельности, разблокировали расчетный счет в течение 7 дней. За счет внедрения комплаенс-системы компания настроила бизнес-процессы и смогла выйти на новый уровень.
строительные материалы
Компания «ЭкоПласт»
ИП Краснов
Блокировка расчетного счета, которая повлияла на выполнение контрактов и выплаты сотрудникам
Проблема:
Причина:
Банк заподозрил операции, связанные с отмыванием денег, из-за крупных безналичных переводов на сумму 1,5 млн руб. с новыми контрагентами
Что сделали:
1. Провели аудит финансовых операций за последние 3 месяца
2. Подготовили и отправили ответ в банк с детальным объяснением ситуации
2. Подготовили и отправили ответ в банк с детальным объяснением ситуации
сфера IT
Компания «Технологии Будущего»
малый бизнес
Через 8 дней после активного общения с банком все операции на счете были восстановлены.
Клиенту вернули все финансовые потери за период блокировки
Клиенту вернули все финансовые потери за период блокировки
Банк отказал в проведении операций, включая зарплатные выплаты и расчеты с поставщиками. Компания в красной зоне ЗСК
Проблема:
Причина:
Банк заподозрил возможность отмывания денежных средств из-за крупных поступлений на счет (общая сумма за месяц составила около 5 млн руб.) от новых контрагентов, с которыми у компании не было длительных отношений.
Что сделали:
1. Отправили в банк официальное письмо с объяснением источников средств и предоставили все подтверждающие документы
2. Произвели консультации с юристом для подготовки к встречам с представителями банка, прояснит правовые основания для проведения операций
2. Произвели консультации с юристом для подготовки к встречам с представителями банка, прояснит правовые основания для проведения операций
сфера строительства
Компания «СтройИнвест»
средний бизнес
В первую неделю провели полный комплаенс-аудит. Разблокирвали счет в течение 10 дней. В первый месяц работы смогли вернуть копанию в зеленую зону ЗСК.
Оставьте заявку и получите бесплатный комплаенс-аудит
Что сделали?
1. Провели аудит финансовых операций за⦁последние 6 месяцев и⦁выявили контрагентов с⦁подозрительной репутацией
2. Сформировали пакет предоставленных документов, включая недостающие контракты, акты выполненных работ и⦁объяснительные записки
3. Отправили обращение в⦁банк для повторного рассмотрения документов, с⦁сообщением о⦁намерении обращения в⦁Межведомственную Комиссию
4. Разработали план по⦁смене неопознанных контрагентов на⦁более надежных с⦁проверенной репутацией.
2. Сформировали пакет предоставленных документов, включая недостающие контракты, акты выполненных работ и⦁объяснительные записки
3. Отправили обращение в⦁банк для повторного рассмотрения документов, с⦁сообщением о⦁намерении обращения в⦁Межведомственную Комиссию
4. Разработали план по⦁смене неопознанных контрагентов на⦁более надежных с⦁проверенной репутацией.
Что сделали?
1. Провели аудит финансовых операций за⦁последние 3 месяца
2. Подготовили и⦁отправили ответ в⦁банк с⦁детальным объяснением ситуации
2. Подготовили и⦁отправили ответ в⦁банк с⦁детальным объяснением ситуации
Что сделали?
1. Отправили в⦁банк официальное письмо с⦁объяснением источников средств и⦁предоставили все подтверждающие документы
2. Произвели консультации с⦁юристом для подготовки к⦁встречам с⦁представителями банка, прояснит правовые основания для проведения операций
2. Произвели консультации с⦁юристом для подготовки к⦁встречам с⦁представителями банка, прояснит правовые основания для проведения операций
БАНКИ, С КОТОРЫМИ МЫ УЖЕ
РАБОТАЛИ
РАБОТАЛИ
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Срок разблокировки и решения вопроса с банком зависит от:
-статьи 115-фз, по которой осуществлена блокировка счета
-скорости сбора вами всей необходимой подтверждающей документации
При работе с нами мы учтем все сроки и поможем подготовить и подать документы вовремя. Но помните, что здесь нельзя торопиться и каждая ошибка может стоить полной блокировки без права на реабилитацию.
-статьи 115-фз, по которой осуществлена блокировка счета
-скорости сбора вами всей необходимой подтверждающей документации
При работе с нами мы учтем все сроки и поможем подготовить и подать документы вовремя. Но помните, что здесь нельзя торопиться и каждая ошибка может стоить полной блокировки без права на реабилитацию.
Наш офис находится в Москве, однако мы работаем с клиентами по всей России.
В случае блокировки счета необходимо подавать жалобу на действия банка в ЦБ РФ, Росфинмониторинг, прокуратуру. Здесь нужно четко понимать, для чего банк требует у вас документы. Либо для проверки документов, либо для передачи всех документов в полицию.
Чтобы грамотно подготовить документы, составить жалобу в МВК (межведомственная комиссия) и все это обосновать, а также решить эту проблему навсегда, обратитесь за помощью к юристам нашей компании.
Чтобы грамотно подготовить документы, составить жалобу в МВК (межведомственная комиссия) и все это обосновать, а также решить эту проблему навсегда, обратитесь за помощью к юристам нашей компании.
Стоимость зависит от конкретного случая, формы собственности вашего бизнеса (ИП / ООО), причины блокировки и необходимых мер для решения вопроса.
Точную цену можно узнать у нашего менеджера, оставив заявку на сайте или написав в Telegram.
Точную цену можно узнать у нашего менеджера, оставив заявку на сайте или написав в Telegram.
Если говорить простым языком, комплаенс помогает бизнесу работать по правилам и избегать нарушений. Это и юрист, и бухгалтер, и финансовый советник. В больших компаниях этим занимаются целые отделы, на которые выделяют миллионы рублей. Мы же предлагаем методику внедрения компаленс-системы в ваш бизнес для безопасной и эффективной работы. А как вы уже поняли, в нынешних реалиях – это необходимость.
Все права защищены
ИП Невяровский Р. А. ИНН 501811592890 ОГРНИП 320508100278157
Оставьте свои данные и наш специалист проведёт консультацию
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Оставьте свои данные и наш специалист проведёт консультацию
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Оставьте свои данные и наш специалист проведёт консультацию
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности